Сбербанк помог ликвидировать ОПГ по созданию фиктивных предприятий для мошенничества

Отзывы о Газпромбанк инвестиции

​

Сбербанк помог ликвидировать организованную преступную группу (ОПГ) в Москве, члены которой создавали фиктивные предприятия для мошенничества с кредитами. Об этом рассказывает пресс-служба банка.

«Члены ОПГ приобретали действующие организации и регистрировали новые на номинальных руководителей, чтобы получать кредиты и присваивать заемные средства», — сообщают в Сбербанке.

Сотрудники кредитной организации провели комплексный анализ информации о возможных участниках преступной схемы, связанных с ними лицах и компаниях и выявили схему обналичивания кредитных средств. Так были установлены 86 подконтрольных мошенникам компаний.

Газпромбанк инвестиции онлайн

Подобрать выгодный вклад на Банки.ру

По заявлению Сбербанка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

«В ходе совместных мероприятий ФСБ, МВД и Сбера все участники преступной группы, включая ее организатора, задержаны. У них изъято 5,3 млн рублей, более 25 комплектов печатей, токенов банков и учредительных документов различных компаний, которые будут дополнительно проверены на участие в преступной схеме, а также более 30 банковских карт, 40 телефонов, оргтехника, иные предметы и документы», — следует из сообщения.

Департамент безопасности Сбербанка, добавляют в компании, оказывает правоохранительным органам всю необходимую помощь в расследовании.

Рынок акций через Газпромбанк — это удобная и безопасная возможность для инвесторов, желающих получить доход от фондовых рынков. Банк предоставляет доступ к широкому спектру инструментов для торговли акциями, а также предлагает услуги профессиональных консультантов и управляющих, которые помогут вам создать эффективный инвестиционный портфель. Газпромбанк также обеспечивает своим клиентам доступ к аналитике, что помогает принимать обоснованные решения при выборе акций для инвестирования.

Газпромбанк предоставляет своим клиентам доступ к российским и международным рынкам акций, что позволяет им инвестировать в акции крупных компаний, а также использовать различные стратегии для получения прибыли. Рынок акций — это один из самых популярных и ликвидных инструментов для инвестирования, и Газпромбанк предлагает множество решений для этого типа вложений.